瑞士聯邦刑事法庭裁定瑞士第二大銀行瑞信(Credit Suisse)未能防止保加利亞一個可卡因走私團伙的洗黑錢行為,認為在跟犯罪集團的客戶關係管理,以及反洗黑錢落實監管上均出現漏洞,允許犯罪集團提取資產。法庭判罰瑞信200萬瑞士法郎,沒收瑞信賬戶內逾1,200萬瑞士法郎的犯罪集團資產,及交出逾1,900萬瑞士法郎收取的款項。法庭亦判處瑞信一名前女僱員洗黑錢罪成,判囚20個月並罰款,認為女被告未能在銀行的第一道防線上盡責。瑞信及被判囚女被告擬提出上訴。(fc/da)